内控体系培训课程

课程背景：
《内控体系》是专为民企老板及企业核心运营团队量身打造，效果拔群的财务课程，现场演示、方案、表单、工具结合，从此不再为内控问题面辗转反侧！专门针对企业老板、业务高管、财务总监、帮助企业建立内控体系、设计内控流程、并利用财务手段，规避风险、降低损失、提高效率、从而打造一个守住老板财富“金钟罩”，让老板不仅睡得早，更睡得香！

课程收益：
1、如何实践原理：用真实案例，趣味式讲解技术原理
2、如何梳理流程：用软件实操，场景式操作步骤
3、如何设计方案：用作业启发思维，个性化企业方案
4、如何编写制度：用错误总结经验，找茬式形成标本
5、如何落地工具：用模拟进行实践，沙盘式演练工具

课程内容：
模块一、内控技术篇
1、内控基本原理
要点1.舞弊模型三要素
要点2.内部控制五要素
要点3.建立内控体系的原则案例
……
工具1《公司内部审批权限一表》
案例1:海尔玛的内部控制分析
案例2:为防止恶意收购，如何进行反并购？
……
工具2：《不相容职责分离表》

模块二、运营内控篇
1、资金内控体系
要点1.民企资金管理现状分析
要点2.资金管理典型漏洞
要点3.资金内控管理方案
……
工具1：《借款单》《公司现金收款收据》
案例1：“家贼难防”，侄儿管钱，挪用公司资金澳门赌博600万！
……
工具2：《库存现金盘点表》《现金管理办法》

2、资产内控体系
要点1、存货内控管理方案
要点2、固定资产内控管理方案
要点3、无形资产内控管理方案
……
工具1:《固定资产验收单》《固定资产采购申请单》
案例1：某4S店售后板块重大舞弊案例分析，配件业务风险如何管控？
……
工具2：《固定资产管理制度》《固定资产调拨单》

3、运营内控体系
要点1：销售循环内控管理方案
要点2：采购循环内控管理方案
要点3：成本费用内控管理方案
……
工具1：《供应商评价表》《生产企业供应商评价表》
案例：辛苦做内务，却是为他人做嫁衣——中山某电器批发企业销售人员舞弊
……
工具2：《合同管理办法》《合同盖章审批单》

模块三：战略内控篇
一、项目内控体系
要点1：研发项目内控管理方案
要点2：投资项目内控管理方案
要点3：工程项目内控管理方案
……
工具1：《投融资预算表》《企业内部控制流程手册》
案例1：没落的贵族——摩托罗拉铱星计划
案例2：“鸡窝牌洗车”——吉利收购沃尔沃
……
工具2：《项目尽职调查重点及工具（附调查问卷各类表格）》

二、系统控制体系
要点1：治理系统内控管理方案
要点2：授权系统内控管理方案
要点3：信息系统内控管理方案
……
工具1：《财务预警体系》《公司内部审计管理制度》
案例1：土豆网上的“离婚劫”治理结构
案例2：冒用身份应聘财务总监，盗用现金1900余万！
……
工具2：《财务部人员工作交接管理办法》《财务移交清册》

内控体系培训课程